证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-07
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载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于
会第二十次会议通知，公司于 2025 年 3 月 3 日以现场会议
和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9
号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十次会
议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采
用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次
会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并
表决通过了以下议案：
一、关于审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》
的议案；
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；关联董事朱
震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、罗鸿达先生
对本议案回避表决。
为进一步加强业务协同，优化资源配置，推动业务发展，
经友好协商，同意公司及下属子公司新加坡亚德有限公司与
中机欧洲有限责任公司签订《保加利亚 St.George225MWp 光
伏电站项目逆变器销售合同》，公司及下属子公司为该项目
提供逆变器等相关设备采购及出口、运输、代理等服务，合
同金额不超过人民币 5,000 万元。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，
尚需提交公司二〇二五年第二次临时股东大会审议。具体内
容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与关联
方开展采购业务暨关联交易的公告》
。
二、关于提议《召开二〇二五年第二次临时股东大会》
的议案；
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对；
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于
具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《证券时报》
《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于
召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件：1.公司第九届董事会第二十次会议决议
独立董事专门会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年三月四日
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