证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-005
凌云工业股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
召开了第八届董事会第二十五次会议，会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以电子
邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名，
实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有
效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认
为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，符合本次解除限售条件的首次授予激励对象共 258 人，可解除限
售的限制性股票数量为 901.568 万股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本次解除限售条件成就以及为
符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜，无需提交股东大会审议。
董事罗开全、郑英军、李彦波为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对
本议案回避表决。
表决结果：同意 4 人；反对 0 人；弃权 0 人。
董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议已就本议案向董事会提出建
议，认为本次部分限制性股票解除限售满足公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的解除限售条件。
解除限售条件成就的情况详见公司临时公告，公告编号：2025-007。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，1 名激励
对象因 2023 年度个人绩效考核结果为 D，其持有的第一个解除限售期不符合解
除限售条件的 1.952 万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格调整为
根据公司2023年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分激励对象已
获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。
董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建
议，认为本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合公司《2022年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定。
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的情况详见公司临时公告，公告编
号：2025-008、009。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
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