证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-017
湖北能特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次
会议采取现场表决的方式于 2025 年 2 月 28 日下午召开。本次会议由公司董事长
陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 2 月 24 日以专人递送、电子邮件
等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发
出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以债权
转股权方式对全资子公司燊乾矿业进行增资的议案》。
《关于以债权转股权方式对全资子公司燊乾矿业进行增资的公告》（公告编
号：2025-018）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制订〈舆
情管理制度〉的议案》。
制订的《舆情管理制度》详情见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本
制度经公司董事会审议通过之日起正式生效，无需提股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年三月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
