证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-004
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十二次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 2 月 21 日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主
席江村先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中江村先生通讯
出席，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目延期，是根据项目
实际建设情况做出的审慎决定，不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益
的情形；同时，本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符
合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，
监事会同意将“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心
建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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