恒鑫生活: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

来源:证券之星 2025-02-26 21:16:01
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         合肥恒鑫生活科技股份有限公司
  关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明
  合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)申请首次公开发行股
票并在创业板上市,根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》
等有关规定,现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下:
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了相应的工作细则。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员,
审计委员会中独立董事周蕾为会计专业人士并担任主任委员。
  截至本说明签署日,各专门委员会的组成情况如下:
  专门委员会名称         委员会成员         主任委员
   战略委员会      严德平、严书景、张彩丽        严德平
   审计委员会       周蕾、吴波、张彩丽         周蕾
   提名委员会       张彩丽、周蕾、严德平        张彩丽
  薪酬与考核委员会     吴波、张彩丽、陈波         吴波
  公司董事会各专门委员会自设立以来,按照有关法律、法规、《公司章程》
和各专门委员会工作细则的规定勤勉尽责地履行职责,规范运行,对公司的战略
发展规划、内部审计、董事及高级管理人员聘任和考核等事项提出建议和改进措
施,加强了公司内部管理的规范性。
(本页无正文,为《合肥恒鑫生活科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况的说明》之盖章页)
                        合肥恒鑫生活科技股份有限公司
                               年   月   日

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