证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-011
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第二次临时董事
会会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司为控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任
公司提供担保的议案
为优化公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任
公司（以下简称南方电磁新材料公司）融资结构，满足业务发展需要，
南方电磁新材料公司拟与重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称
重庆鈊渝金租）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为电磁新材料
二期一步工程项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2 亿元，
融资期限不超过 5 年。公司拟为南方电磁新材料公司以上融资事项提
供连带责任担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢南方电磁新材
料科技有限责任公司提供担保的公告》
（公告编号：2025-013）
（二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担
保的议案
为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限
责任公司（以下简称周口公司）向中国工商银行股份有限公司周口分
行申请不超过人民币 5 亿元营运资金借款，期限不超过 1 年。公司拟
为周口公司以上融资事项提供连带责任担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限
责任公司融资事项提供担保的公告》（公告编号：2025-014）
（三）关于审议公司董事会对经理层授权管理办法的议案
为进一步完善公司治理，提高决策效率，结合公司实际，拟修订《安
阳钢铁股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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