证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-018
烟台东诚药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2024
年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，
勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的要求。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，全体监事均出席了各次会议，并
完成各项议案的审议工作，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和
决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：
召开时间 会议次数 议案名称
为公司 2024 年审计机构的议案
的议案
额度预计的议案
告
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、
《公司章程》等有
关制度的规定。公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，已建立较为完善的内部控制制度。
监事会认为公司，董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现
公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。
（二）检查公司财务情况
监事会认为，公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占
和资金流失的情况，公司 2024 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果。
（三）对募集资金使用和管理情况的核查
监事会认为，公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的规
定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部
分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见
监事会认为，公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司
运行的情况。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案
登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。
（七）变更会计师事务所的意见
经审核，监事会成员一致同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
三、监事会 2024 年工作计划
监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，加
强落实监督职能，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治
理结构，为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交
易等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运
作情况实施监督。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
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