股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-001
湖南湘邮科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定；
（二）会议通知于 2025 年 2 月 19 日通过专人送达、微信或邮件
等方式传达至各位董事；
（三）会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开；
会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。
二、 董事会会议审议情况
《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2025 年度融资额
度的议案》
公司拟与相关机构签订总额度不超过 10 亿元的融资
协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文
本。
议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025
年度日常经营性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日公告。
本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董
事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见，一致同意将本
议案提交公司董事会审议。
议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 3 票赞成，
该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，届时与关
联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。
《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事缪立立先生因工作岗位变动原因于2024年12月17日申
请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员的职务。根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，董事会提
名委员会资格审查，公司董事会提名徐义标先生为公司第八届董事会
董事候选人（简历附后）
，任期自公司股东大会选举产生之日起至第
八届董事会任期届满。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日公告。
公司 2025 年第一次临时股东大会将于 2025 年 3 月 14 日 14:30
在北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公
司第四会议室召开。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二五年二月二十七日
附件：
董事候选人简历
徐义标先生，1969 年 9 月出生，汉族，本科学位，教授级高级
工程师，毕业于西安公路交通大学交通土建工程专业。曾任江西省交
通厅工程管理局助理工程师、工程师；江西交通工程咨询监理中心第
二监理所副所长、第三监理所支部书记；江西交通咨询有限公司总经
理助理兼第三监理所支部书记、党委委员、副总经理。现任赣粤高速
党委委员、副总经理。
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