证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-013
湖南百利工程科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2025
年 2 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷
立猛先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关
法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、
《董事会议事规则》的
有关规定。会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
(二）审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
(三）审议《关于为公司及董监高等相关主体购买责任险的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为公司及董监高等相关主体购买责任险的公告》（2025-017）。
因全体董事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体
董事对本议案回避表决，提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
(四）审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖
南百利工程科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的
议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份
有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十七日
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