证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-008
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年2月26日9:15－15:00。
楼会议室
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市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计483人，
代表股份1,499,057,208股，占公司有表决权股份总数的60.9931％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份
票的股东477人，代表股份710,662,769股，占公司有表决权股份总数
的28.9152％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权
委托代表人数共计479人，代表股份266,544,012股，占公司有表决权
股份总数的10.8451％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表人4人，代表股份108,687,695股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的6.4228％。
理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
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（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决，审议情况如下：
该议案属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该
议案进行表决，关联股东中航国际控股有限公司、中航科创有限公司
及厦门金财产业发展有限公司回避表决，回避表决股数1,069,316,784
股。
选举邵青先生为公司第十届董事会董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
选举胡敏女士为公司第十届监事会监事。
（二）议案的具体表决结果
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投票结果汇总
同意 反对 弃权
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表 表决结果
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数
的比例 的比例 的比例
关于 2025 年度 总表决情况 426,284,724 99.1959% 2,986,800 0.6950% 468,900 0.1091%
议案 1 日常关联交易 通过
预计的议案 其中，中小股东总表决情况 263,088,312 98.7035% 2,986,800 1.1206% 468,900 0.1759%
总表决情况 1,491,725,537 99.5109% 6,916,671 0.4614% 415,000 0.0277%
关于增补公司
议案 2 通过
董事的议案
其中，中小股东总表决情况 259,212,341 97.2494% 6,916,671 2.5949% 415,000 0.1557%
总表决情况 1,492,409,838 99.5566% 6,229,670 0.4156% 417,700 0.0279%
关于变更公司
议案 3 通过
监事的议案
其中，中小股东总表决情况 259,896,642 97.5061% 6,229,670 2.3372% 417,700 0.1567%
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见
证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的
有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二五年二月二十七日
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