证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-009
中钢洛耐科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有
限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 169
普通股股东所持有表决权数量 357,042,707
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.7371
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，
董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 355,649,869 99.6098 1,179,065 0.3302 213,773 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股 226,639,503 99.3740 1,179,365 0.5171 248,239 0.1089
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
比例 比例
序 名称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
中央
国有
资本
经营
预算
资金
委托
贷款
展期
暨关
联交
易的
议案
公司
年度
日常
关联
交易
预计
的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 2 项议案为非累积投票的普通议案，并对中小投资者单
独计票，审议通过。
三、 律师见证情况
律师：马钰锋、朱楠
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
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