证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-005
苏州富士莱医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2025 年 2 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，
会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有卞爱进、沈莹
娴、陈忠、金春卿、曹传兴 5 人）。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法
律法规及《公司章程》的有关规定。
一、议案审议情况
与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过 33,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理，有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金（含超募资金）现
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2025-007）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司拟使用不超过 88,000.00 万元自有资金进行委托理财，有效期自公司
期内，资金可循环滚动使用。
保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公
告编号：2025-008）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司拟开展外汇套期保值业务，任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金，资
金来源均为公司自有资金，期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起
套期保值业务的可行性分析报告》，同意开展外汇套期保值业务。
保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（公告编号：2025-
（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍生品交易的
议案》
公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金
（含拟质押证券资产）进行证券投资及衍生品交易，有效期自公司 2025 年第一
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金
可循环滚动使用。董事会审议了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍
生品交易的可行性分析报告》，同意开展证券投资及衍生品交易业务。
保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及衍生品交
易的公告》（公告编号：2025-010）及《关于公司使用部分闲置自有资金进行证
券投资及衍生品交易的可行性分析报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
为规范公司及下属子公司的证券投资及衍生品交易行为，防范投资风险，强
化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东利益，公司制定了《证
券投资及衍生品交易管理制度》，原《证券投资管理制度（2023 年 6 月）》同时
废止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资及
衍生品交易管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
公司 2025 年度拟向各银行申请综合授信额度 40,500.00 万元，授信期限为一
年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易额度的议案》
结合业务发展需要及经营规划，公司及下属子公司预计 2025 年度与关联方
安达辉煌生物医药科技有限公司发生日常关联交易总额不超过 200.00 万元人民
币（不含税）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事钱祥云先生对该议案
进行了回避表决。
（八）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
鉴于金春卿先生因个人原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主
任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员的职务。为保证公司董事
会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名董炳和先
生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会同意选举其为公司独立董
事后，董炳和先生将同时担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员
会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
本议案已经独立董事专门会议审议通过、董事会提名委员会第四次会议审议
通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立
董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交股东大会审议。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 3 月 14 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大
会，审议上述有关议案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公
司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告。
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