证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-006
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第十次会议于2025年2月18日以电子邮件方式发出通知，
事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长
郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中武电商开展2025年度远期外汇
套期保值业务的议案》
为削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对经营业绩造
成的不利影响，增强公司财务的稳健性，公司全资子公司中
武（福建）跨境电子商务有限责任公司2025年度拟开展的远
期外汇套期保值业务，额度累计不超过5,000万美元。
第八届董事会审计委员会2025年第二次会议对该事项
进行了审核，并对本议案发表了同意的审核意见，并一致同
意将其提交公司第八届董事会第十次会议审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于中武电商开展 2025 年度远期外汇套期保值业
务的公告》
《关于中武电商开展 2025 年度远期外汇套期保值
业务的可行性分析报告》（公告编号：2025-007、008）
。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计
的议案》
根据公司生产经营需要，2025 年度预计接受福建省建设
投资集团有限责任公司和福建建工集团有限责任公司及其
子公司提供劳务、向其提供劳务等日常关联交易合计金额为
不同类别间可以调剂使用。公司 2024 年度日常关联交易实
际结算金额为 6.77 亿元，扣除公开招投标项目结算金额 5.72
亿元后，非公开招标项目结算金额 1.05 亿元，未超过 2024
年度批准的日常关联交易预计金额 2.85 亿元。
公司独立董事 2025 年第一次专门会议对该事项进行了
审核，并对本议案发表了同意的审核意见，并一致同意将其
提交公司第八届董事会第十次会议审议。
本议案构成关联交易，关联董事陈建东先生和魏绍鹏先
生回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2025-009）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2025年对外捐赠预算额度的
议案》
为积极履行社会责任，支持社会公益性事业的发展，结
合公司实际情况，预计公司及公司并表范围内分、子公司
南安武夷泛家置业有限责任公司向南安市江北实验学校扩
建项目第三期捐资款 1,000 万元（该事项已于 2023 年 7 月 4
日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过）。对外捐
赠主要用于境内外公益性、救济性及其他捐赠。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司2025年度申请银行授信额度
的议案》
为满足公司发展需要，维持金融机构授信规模的稳定，
助力公司高质量发展，公司 2025 年度拟继续向中国进出口
银行福建省分行等 24 家金融机构申请总额不超过 168.60 亿
元人民币的综合授信额度。申请授信额度具体情况预计如下：
机构申请壹拾捌亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，
品种为短期流动资金贷款、贸易融资额度以及非融资性保函
额度，授信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、
利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同
内容为准。
不超过陆亿伍仟万元人民币的综合授信额度，业务品种主要
包括但不限于流动资金借款、贸易融资、同业投资、法人账
户透支、银行承兑汇票、非融资保函、债券承销等，授信期
限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其
他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容
为准。
高额度（额度按余额掌握）为拾亿伍仟万元人民币（或等值
外币）授信，包括但不限于银行借款、票据融资、贸易融资
等表内业务及票据承兑、信用证、保函等表外业务，授信使
用期限自 2024 年 12 月 31 日至 2026 年 12 月 31 日止），具
体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以实际签订
的业务合同、协议约定为准。
超过人民币伍亿元的综合授信额度。业务品种主要包括但不
限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、
国内信用证、保理、非融资性保函、出口信贷、贸易融资贷
款、跨境参融通及债券承销业务等，授信使用期限不超过一
年。具体授信品种、期限、利率、保证金比例及手续费，以
实际签订的合同内容为准。
亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括但不限于借
款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期限不超过三年，
具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与
授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
等值人民币的授信额度，业务品种主要包括但不限于人民币
借款、外汇借款、贸易融资、保函及其他授信品种，授信期
限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其
他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容
为准。
过伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种
主要包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、
非融资保函等，授信期限为一年，具体授信品种、期限、利
率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实
际签订的合同内容为准。
超过柒亿元人民币的敞口授信额度，业务品种主要包括短期
流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函，授
信期限为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、
担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为
准。
人民币柒亿元综合授信（敞口额度）
，业务品种主要包括但不
限于借款、银行承兑汇票、保函、信托贷款、委托债权、委
托贷款、国内信用证、债券投资等，授信使用期限不超过一
年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公
司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
万元人民币（或等值外币）授信，包括但不限于借款、额度
授信、流动资金借款、非融资性保函、银行承兑汇票、债券
投资等业务，授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期
限、利率、担保情况及其他条件以实际签订的业务合同、协
议约定为准。
度最高不超过人民币伍亿元的综合授信，授信用途为公司经
营周转，包括但不限于流动资金借款、承兑、贴现、贸易融
资、保函等，授信使用期限不超过三年，具体授信品种、期
限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，
以实际签订的合同内容为准。
资最高本金余额不超过人民币伍亿元，其中敞口授信额度不
超过人民币伍亿元。此项融资包括但不限于以下信用业务：
借款、承兑、贴现、贸易融资、保函、贷款承诺等，具体授
信品种、期限、利率、担保情况及其他条件由公司与授信银
行协商确定，以实际签订的合同内容为准。
高不超过人民币伍亿元的综合授信（敞口额度），业务品种主
要包括但不限于借款、国内外贸易融资等，授信使用期限不
超过一年，担保方式为信用，具体授信品种、期限、利率以
及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同
内容为准。
伍亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，业务品种主
要包括流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保
函、担保承诺类、衍生品交易类、债券投资类等。授信期限
为一年，授信项下的具体业务的品种、期限、利率、担保情
况、保证金比例及其他条件以实际签订的合同内容为准。
高不超过人民币柒亿元整（或等值外币）
，此项融资包括但不
限于中、短期流动资金贷款、票据融资、贸易融资、票据承
兑、信用证、保函以及信托投资业务、债券投资业务等，授
信使用期限不超过三年，具体授信品种、期限、利率、担保
情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的
合同内容为准。上述授信额度及其项下具体业务办理担保、
延期、展期、借新还旧等由公司、担保人及授信银行另行协
商确定。
额最高不超过人民币伍亿元的综合授信额度，业务品种主要
包括但不限于本外币借款、承兑、贴现、贸易融资、保函等，
授信使用期限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担
保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订
的合同内容为准。
陆亿元人民币的敞口授信额度，授信期限为三年，授信额度
陆亿元整，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑
汇票、商票保贴、境内保函、国内信用证、投资债券专项等，
具体授信品种、期限、利率保证金比例以及手续费，以实际
签订的合同内容为准。
人民币叁亿元的综合授信额度，其中敞口授信额度不超过人
民币壹亿贰仟万元。此项融资包括但不限于以下信用业务：
流动资金借款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信使用期
限不超过一年，具体授信品种、期限、利率、担保情况及其
他条件由公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内容
为准。
肆亿元人民币（或等值外币）的授信额度（其中敞口授信额
度不超过叁亿元），业务品种主要包括但不限于流动资金借
款、贸易融资、银行承兑汇票、非融资保函等，授信期限为
一年，具体授信业务币种、金额、期限、担保方式、授信形
式及用途以相关合同约定为准。
元人民币（或等值美元）的敞口额度，业务品种主要为流动
资金借款，授信使用期限不超过 2 年，具体授信品种、期限、
利率、担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以
实际签订的合同内容为准。
人民币陆亿元的授信额度，授信期限为三年。公司及第三人
提供的保证金或存单作为质押担保所对应的授信金额不占
用本次申请的授信额度金额。具体授信品种、期限、利率、
担保情况及其他条件由公司与授信银行协商确定，以最终签
署的授信合同内容为准。
人民币伍亿元的综合授信（敞口额度）
，业务品种主要包括但
不限于流动资金贷款、贸易融资、票据业务、供应链金融、
并购贷款、项目贷款、银团贷款、跨境融资、房地产开发贷
款及配套个人住房按揭贷款、债券投资等，授信期限不超过
三年，具体授信品种、期限、利率、担保方式以及其他条件
由具体借款公司与授信银行协商确定，以实际签订的合同内
容为准。
币（或等值外币）的敞口授信额度，品种为短期流动资金贷
款、银行承兑汇票、贸易融资额度以及非融资性保函额度、
债券投资，授信期限为二年，授信项下的具体业务的品种、
期限、利率、担保情况、保证金比例及其他条件以实际签订
的合同内容为准。
最高不超过叁亿元人民币的综合授信额度，业务品种主要包
括但不限于债券投资额度、包销额度等，授信期限为一年，
具体授信品种、期限、利率、担保情况及其他条件以公司与
授信银行协商确定，以实际签订的单笔业务合同内容为准。
以上授信期限自各金融机构具体授信之日起计算。公司
董事会授权董事长代表公司与各金融机构签署上述授信融
资项下的有关法律文件，所产生的一切经济及法律责任由公
司承担。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会
的议案》
公司拟于2025年3月14日（星期五）召开2025年第一次临
时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国
证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第
一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-010）
。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
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