证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025003
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第六次会
议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 19 日以邮件
方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
本议案经公司第十五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2025004）。
关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度预计为子公司
提供银行授信担保额度的公告》（公告编号：2025005）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司业务发展的需要，预计向进出口银行、工商银行等 34 家银行申请
共计不超过 99.25 亿元的综合授信额度。
序号 银行名称 业务品种
额度（亿元） 期限
合计 99.25 -
董事会在上述审批范围内授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并
签订（或逐笔签订）相关协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使
用上述授信额度。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向神铁运营无偿划转天津
地铁二号线、三号线股权的公告》（公告编号：2025006）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2025 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025007）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
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