证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-005
江苏微导纳米科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由
董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合
法、有效。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）
为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层
根据2024年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-007）。
（二）审议通过了《关于制定<江苏微导纳米科技股份有限公司市值管理制
度>的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护
公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10
号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《江苏微导纳米科技股份
有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知的议
案》
公司董事会同意于2025年3月14日14时00分在江苏省无锡市新吴区长江南路
股东大会。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
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