证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-014
卧龙资源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会秘书兼财务总监宋燕女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 148,034,425 99.2623 1,062,602 0.7125 37,490 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 144,067,945 96.6026 4,975,572 3.3362 91,000 0.0612
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于收购资产暨关
联交易的议案
关于为间接控股股
东提供担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案全部是非累积投票议案，所有议案均审议通过；其中议案 1、
议案 2 涉及关联股东王希全、娄燕儿、浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集
团有限公司等回避表决。
三、律师见证情况
律师：余晨霄、吴飘
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司董事会
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