广州好莱客创意家居股份有限公司
会议资料
广东 广州
二〇二五年三月五日
广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ..... 3
广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 .... 4
广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会表决办法 .... 5
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本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 5 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 5 日
的 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 3 月 5 日下午 14 点 30 分
现场会议地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等
主持人：董事长沈汉标先生
大会议程：
一、大会主持人宣布会议开始
二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总
数
三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
五、宣读议案并表决
六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形
成股东大会决议
八、见证律师发表见证意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、会议主持人宣布股东大会会议结束
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各位股东及股东代理人：
为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出
席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定
的各项权利，同时应认真履行法定义务。
三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要
求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言
完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应
与本次股东大会的相关议案有直接关系。
五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方
式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律
师共同计票、监票。
六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。
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一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、本次股东大会将进行以下事项的表决：
三、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证律师出
任。计票人、监票人具体负责以下工作：
四、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
票结果为准
五、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。
表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
六、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
七、现场宣布表决结果。
关于向下修正“好客转债”转股价格的议案
（议案一）
各位股东及股东代理人：
易日的收盘价低于转股价 80%的情形，触发“好客转债”转股价格的向下修正条款。为优化
公司资本结构，支持公司长期稳健发展，切实维护全体投资者的利益，公司董事会提议向下
修正“好客转债”的转股价格。具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可20191133 号文核准，公司于 2019 年 8 月 1 日公
开发行可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元，期限 6 年。债券
利率分别为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年
赎回未转股的可转债。
经上海证券交易所自律监管决定书2019181 号同意，公司发行的 6.30 亿元可转换公司
债券于 2019 年 8 月 23 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“好客转债”，债券代码
为“113542”。“好客转债”转股起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日，初始
转股价格为 16.62 元/股。
因实施 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年年度权益分派，公司相应调整“好
客转债”转股价格，具体调整方案请详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。“好客转债”最新
转股价格为 15.18 元/股，调整实施日期为 2024 年 6 月 6 日。
二、转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
根据《广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司在任意
连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于转股价的 80%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司
债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的
转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司
信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从
股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正
后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正转股价格的情况
根据《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个
交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转
股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一
个指标高于调整前“好客转债”的转股价格（15.18 元/股），则本次“好客转债”转股价格
无需调整。
为确保本次向下修正“好客转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东
大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“好客转债”转股价格的
相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权
办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。
持有“好客转债”的股东回避表决，请各位股东及股东代理人予以审议。
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