淳中科技: 北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603516     证券简称:淳中科技        公告编号:2025-002
              北京淳中科技股份有限公司
         第四届董事会第三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  一、 会议召开情况
  北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于2025年2月21日以电话方式发出会议通知，并于2025年2月25日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，会议由董事
长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、
行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
  二、 会议审议情况
  经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
  公司对 2025 年度日常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价
公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。
  具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
  关联董事何仕达对本议案回避表决。
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
                       北京淳中科技股份有限公司
                                     董事会