证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-008
中文天地出版传媒集团股份有限公司
第六届董事会第三十七次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
十七次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、
饶威。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议及《中文传媒关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》，公司于 2025 年 1 月 23 日实施完成本次股
份回购计划，通过集中竞价交易方式累计回购股份 7,705,000 股，全部用于注销
并相应减少注册资本。经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司审核确认，公司于 2025 年 1 月 27 日完成本次回购的注销手续，公司总股
本由 1,402,727,307 股减少至 1,395,022,307 股，每股面值为人民币 1.00 元，
注册资本应由 1,402,727,307 元变更为 1,395,022,307 元。
经审核，公司董事会同意本次注册资本变更以及对《公司章程》部分条款进
行相应修订，提请股东会审议该议案并授权董事会及董事会授权人士，具体办理
减少注册资本的工商变更登记及章程备案等有关手续。本次注册资本变更及章程
备案内容最终以市场监督管理部门核定为准。
表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于变更注册资本
及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2025-009）。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第三十七次临
时会议审议的部分议案，尚需取得公司股东会的批准。为此，公司将于 2025 年
临时股东会。
表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、
回避票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于召开 2025 年
第一次临时股东会的公告》（公告编号：临 2025-010）。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
