证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-015
中航上大高温合金材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东会的
通知》（公告编号：2025-014）（以下简称“原公告”）。经事后审核，原公告
“附件1：参加网络投票的具体操作流程”中投票代码有误，现更正如下：
一、投票代码
更正前：
投票代码：301522
更正后：
投票代码：351522
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2024年年度
股东会的通知》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大
投资者谅解。公司后续将进一步强化信息披露事项核对工作，努力提高信息披露
质量。
中航上大高温合金材料股份有限公司董事会
附件：
中航上大高温合金材料股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
简称“公司”）2024年年度股东会。
公司召开2024年年度股东会，会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2025年3月18日（星期二）14:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2025年3月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月18日9:15-15:00。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（ 2 ） 网 络投 票 ： 公司 将 通 过 深圳 证 券 交易 所 系 统 和互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详
见附件 2）；截至股权登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的
议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议
案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易确认暨
上述提案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授
权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托
书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文
件的原件参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函
或传真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件3），在2025年3
月15日17：00前送达或传真至公司资本运营部，并进行电话确认。来函信封请注
明“股东会”字样。
（1）联系人：徐志博；
（2）联系电话：（0319）8178099；
（3）传真：（0319）8178098；
（4）通讯地址：河北省邢台市清河县挥公大道16号；
（5）邮政编码：054800；
通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《股东会登记表》
特此通知。
中航上大高温合金材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00；
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士（以下称“受托人”）代表本单位（或本人）出席中
航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度股东会，对本次股东会审议的下
列提案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
本单位（或本人）对提案若无明确投票指示的，受托人有权按照自己意愿表
决，其行使表决权的后果均为本单位（或本人）承担。本单位（或本人）对本次
股东会提案表决意见指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2024 年年度报告>及其摘
要的议案》
《关于公司<2024 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2024 年度监事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2024 年度财务决算报告>
的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的
议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易确
案》
《关于申请公司 2025 年度授信额度的
议案》
投票说明：
人只能有一种表决意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
印章，法定代表人需签字。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人证券账户号：
委托人持股数量和性质：
受托人签名（盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件三：
中航上大高温合金材料股份有限公司 2024 年年度股东会
参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
是否本人参会 联系人
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮件
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