证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-013
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议审议通过，决定于2025
年3月13日（星期四）下午2:30召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（1）现场会议时间：2025年3月13日（星期四）下午2:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年3月13日交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月13日9:15
至15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他
人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截止股权登记日2025年3月7日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投
票提案
特别说明：以上议案已经公司第五届董事会第十九次临时会议、公司第五届
监事会第十九次临时会议审议通过，相关内容详见公司同日在中国证监会创业板
指定信息披露网站发布的相关公告。
关联股东需要回避对本议案的表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
传真方式登记的须在2025年3月12日（星期三）下午5:00之前送达或传真到公司。
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理
登记手续。
（2）自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记
手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证原件或复印件、代理人身
份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。
（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、
传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理
登记手续，不接受电话登记。
秘书办公室。
联系人：黄刚、张利容
联系电话：0752-2836716
传 真：0752-2836145
邮 编：516255
邮 箱：speed@speed-hz.com
通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操
作内容详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）9:15至15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2025年第
一次临时股东大会。投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于转让子公司股权被动形成
关联担保的议案》
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，
作出投票指示。
委托人签名（盖章）： 营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数： 股
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件三：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
身份证号码/
股东名称
营业执照注册登记号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真
是否本人参会 备注
附注：
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