证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-004
赣州逸豪新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2025 年 2 月 22 日（星期六）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照
国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发
表审计意见，同意继续聘任该所担任本公司 2024 年度的外部审计机构，聘期一
年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市
场价格水平确定其年度审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司董事会
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