广东弘景光电科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
员会并制定专门委员会工作细则、制定独立董事工作制度等议案。新制定的工作
细则对审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的人员组成、
职责权限、议事与表决程序等进行了规定。
截至本说明签署日，董事会专门委员会的人员组成情况如下：
名称 召集人 委员名单
审计委员会 李萍 李萍、段拥政、杨常郁
薪酬与考核委员会 马冬林 马冬林、李萍、赵治平
战略委员会 赵治平 赵治平、马冬林、杨常郁
提名委员会 杨常郁 杨常郁、李萍、周东
董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
（以下无正文）
（以下无正文，为《广东弘景光电科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之盖章页）
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