证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-005
大连达利凯普科技股份公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
决定，于 2025 年 3 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日下午（星期三）15:00 时
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9：15-9：25，9：30-11：30，
年 3 月 5 日 9：15-15：00。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述提案内容已分别经第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容请详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独
计票并及时公开披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东
委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证、
委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人证券账户卡
进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证复印
件及证明其具有法定代表人资格的有效证明和代理人身份证进行登记。出席人员
应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2025
年第一次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
逾期不予办理。
联系人：才纯库
联系电话：0411-87927508
传真：0411-88179007
电子邮箱：ir@dalicap.com.cn
联系地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号
邮政编码：116630
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
大连达利凯普科技股份公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
大连达利凯普科技股份公司：
兹委托 (先生/女士)代表代表本人/本公司出席大连达利凯普科技股
份公司的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列
议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
码
以投票
非累积投票提案
委托股东姓名及签章：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
（实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记
日下午收市时的数量为准）
委托股东股票账号：
委托股东持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：_____年____月____日
附注：
单位印章。
“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，
视为对该审议事项的授权委托无效。
附件三：
大连达利凯普科技股份公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代表人
人股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
发送电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。
意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本
公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
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