证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-020
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
实际出席会议的监事 3 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一） 审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予 2025 年股票期权的议案》
监事会认为：公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的
授予条件已经成就，董事会确定 2025 年 2 月 14 日为授予日，该授予日符合《上
市公司股权激励管理办法》以及《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》中
关于授予日的相关规定。
本次激励计划授予的激励对象已经公司内部公示，并经监事会核查，符合《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励
对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情
形，符合《公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次激励计划的授予条件已成就，监事会同意以 2025 年 2 月 14 日为本
次激励计划授予日，向符合条件的 422 名激励对象授予股票期权 529.09 万份，
行权价格为 91.75 元/份。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向激励对象授予 2025 年股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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