证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2025－006
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国人寿保险股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 10 日以书面方式通
知各位董事，
会议于 2025 年 2 月 17 日在北京召开。会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 10 人。董事长、执行董事蔡希良，执行董事利明光、刘晖、
阮琦，非执行董事王军辉、胡锦，独立董事陈洁现场出席会议；独立董事
林志权、翟海涛、卢锋以视频方式出席会议。非执行董事胡容因其他公务
无法出席会议，书面委托非执行董事胡锦代为出席并表决。本公司监事和
管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份
有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由董事长蔡希良先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下
议案：
一、《关于提名伍健先生担任公司副总裁的议案》
董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。
伍健先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。伍健先生简历
请见本公告附件。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于公司投资创弛项目关联交易的议案》
独立董事专门会议已审议通过该项议案。
关联董事蔡希良、利明光、王军辉、胡锦、胡容回避了该议案的表决。
详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公
告。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《关于国悦项目投后事项的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、《关于公司以银行授信方式办理相关保函业务授权的议案》
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
附件：
伍健先生简历
伍健先生，1974 年 11 月出生。自 2022 年 10 月起担任本公司广东分公
司总经理。
业务管理部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，核
保核赔部总经理，云南分公司副总经理（主持工作）、总经理。伍先生毕
业于湖南财经学院，拥有经济学学士学位。
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