证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2025-014
胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7 日
召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议，并于 2024
年 11 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，根据公
司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司于 2025 年 2 月 13 日召开第四届董事
会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向
特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）预案等文件进行了修订，相关
文件主要修订情况如下：
一、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》主要
修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
更新了本次发行已经履行与尚需履行的审议程序情况、本
次发行数量、募投项目“补充流动资金和偿还银行贷款”
的总投资额、本次募集资金总额及其明细、募集资金总额
修改原因
第一节之“四、本次向 更新了本次发行数量、募投项目“补充流动资金和偿还银
案” 资金总额修改原因、已履行的审议程序
第一节之“七、本次发
更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序情
况
管部门批准的情况以及
尚需呈报批准的程序”
更新了募投项目“补充流动资金和偿还银行贷款”的总投
第二节之“一、本次募
集资金使用计划”
因、已履行的审议程序
第二节之“二、本次募
更新了募投项目拟使用募集资金的金额、泰国全资子公司
名称
可行性分析”
第三节之“六、本次向
的说明”
第五节之“二、本次向
特定对象发行股票摊薄
即期回报及填补措施和
相关主体的承诺”
二、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
订稿）》主要修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
四、本次发行定价的原
更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序情
况
的合理性
五、本次发行方式的可 更新了已履行的审议程序情况，及尚需履行的批准程序情
行性 况
六、本次发行方案的公
平性、合理性
七、本次向特定对象发
行股票摊薄即期回报的 更新了本次发行数量，募集资金总额，发行前、后公司总
影响以及填补的具体措 股本及本次发行对公司主要财务指标的影响
施
三、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）》主要修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
更新了募投项目“补充流动资金和偿还银行贷款”的总投
一、本次募集资金使用
计划
因、已履行的审议程序
二、募集资金使用的必 更新了募投项目拟使用募集资金的金额、泰国全资子公司
要性及可行性 名称
四、公司关于《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》主要修订情况
序号 章节内容 主要修订情况
一、本次发行对公司主 更新了本次发行数量，募集资金总额，发行前、后公司总
要财务指标的影响测算 股本及本次发行对公司主要财务指标的影响
四、本次募投项目与公
司现有业务的关系，公
员、技术、市场等方面
的储备情况
特此公告。
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