证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-009
苏州珂玛材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会召开情况
苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 2 月 11 日在江苏省苏州市虎丘区漓江路 58 号 6#厂
房东以现场方式举行，因第三届监事会监事于当日选举产生，全体监事同意豁免本
次会议的通知时限要求，会议通知于 2025 年 2 月 11 日通过邮件方式发出。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人（公司 3 名监事张金霞、田学超、李军军全部出席了
本次会议）。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议由全体监事共同推举张金霞女士为会议的召集人和主持人，会议审议
并以现场记名投票表决的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议同意选举张金霞女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
苏州珂玛材料科技股份有限公司监事会
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