证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-007
永臻科技股份有限公司
监事会关于 2025 年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会第三次会议审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）的相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本次激
励计划”）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会
结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于 2025 年 1 月 23 日披露了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票期权
激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）、
《永臻科技股份有限公司
至 2025 年 2 月 5 日通过公司内部公示了《永臻科技股份有限公司 2025 年股票
期权激励计划首次授予激励对象名单》。
予激励对象提出的异议。
（二）关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟首次授予的激励对象的名单、身份证件、拟首次授
予激励对象与公司（含分公司、控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、
拟首次授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》
《永臻科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
及公司对拟首次授予激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，
监事会发表核查意见如下：
（一）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》《公司章程》等文件规定的任
职资格；
（二）首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重
大误解之处；
（三）首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情
形：
或者采取市场禁入措施；
（四）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》
《激
励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件，为公司董事、高级管理人员、核
心管理人员、核心技术及核心业务骨干以及其他董事会认为应当激励的人员。本
次激励计划拟定的首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，公司对拟首次授予激励对象的公示程序合法合规，
列入本次激励计划首次授予激励对象名单人员均符合相关法律、法规及规范性文
件及《公司章程》
《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为本次激励计划首次
授予激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
永臻科技股份有限公司监事会
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