证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2025-003
江苏亚邦染料股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第七届董
事会第十三次会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式在本会议室召开。会议
通知已于2025年2月8日以书面方式发出。本次会议应到董事7人，实到7人。会议
由徐亚娟女士主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议出席人数、
表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会
议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据公司总经理卢建平先生的提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任单
波先生为公司副总经理，负责公司营销采购工作，任期自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满时止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司董事长徐亚娟女士的提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任钱
岗先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届
满时止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
附简历：
集团股份有限公司市场总监、监事会主席；杭州森锐新材料有限公司总经理。
执业资格。钱岗先生具备IPO成功经验、多年律师执业、以及多年行政、人事、
证券、法务管理经验。曾任常柴股份有限公司行政及法务主管；江苏亚邦染料股
份有限公司行政人事部部长、证券事务代表；宝顿电子机械股份有限公司副总经
理、董事会秘书；江苏博爱星律师事务所专职律师。
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