证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-014
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
日以邮件方式发出第十四届监事会第二十五次会议通知。
实际出席会议的监事 3 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》
监事会认为：本次公司控股股东广州展新通讯科技有限公司向公司提供借款
展期事项履行了关联交易决策程序；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的
资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司
及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
（公告编号：2025-015）。
《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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