证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-08
南京公用发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
金方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以
下简称“宇谷科技”）20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025 年 1 月 11 日披露的《南京公用
发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
（以下简称“本次交易预案”）的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，已
对本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广
大投资者注意投资风险。
能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质
性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情
况，及时履行信息披露义务。
需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国有资产监督管理部
门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交
易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请投资者
注意投资风险。
一、本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持
有的宇谷科技 20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规及规范性文件的相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金构成关联交易。本次交易的审计及评估工作尚未完成，拟购买资产交易价格
尚未最终确定，预计本次交易将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二
条规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易
所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南京公用,证券代码：000421）
自 2024 年 12 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日披露的
《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》
（公
告编号：2024-92）及公司于 2025 年 1 月 4 日披露的《关于筹划发行股份及支付现
金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025－01）。
南京公用发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：
南京公用,证券代码：000421）于 2025 年 1 月 13 日开市起复牌。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截
至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、
评估等相关工作，相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。公司将根据本次
交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等法律法规
和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚需
公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国有资产监督管理部门
的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易
能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请投资者注
意投资风险。
根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通
知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告，有关信息均以指定信息披露媒体发
布的公告为准。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
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