证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-003
沈阳化工股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以电话及电子邮件方式发出。
议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
事及高管人员列席会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-005《沈阳
化工股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审查通过。
关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2025-006《沈阳
化工股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审查通过。
关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-007《沈
阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉
暨关联交易的公告》的相关内容。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审查通过。
关联董事朱斌、焦崇高、胡川因在股东单位任职回避表决。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：通过
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-008《沈
阳化工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的相关内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十六日
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