会议资料
锦州港股份有限公司
一、现场会议召开时间、地点：
（一）召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 15:00 时
（二）召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
二、网络投票的系统、起止时间和投票时间：
（一）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
（二）网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日
至 2025 年 2 月 6 日
（三）投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、参加人：
（一）截至股权登记日下午15时交易结束，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履
行必要的登记手续后，均有权出席公司2025年第一次临时股东大
会。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（二）公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律
师及公司董事会邀请的其他有关人员。
四、会议议程
（一）审议事项
关于聘任2024年度审计机构的议案
（二）通过股东大会决议
（三）大会见证律师宣读法律意见书
大 会 审 议 事 项
关于聘任 2024 年度审计机构的议案
各位股东、股东代理人：
公司综合考虑当前业务发展需求，为保证审计工作的独立性
和客观性，保障公司年度审计工作的顺利开展，根据第十一届董
事会第八次会议决议，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）
（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度财务报告
和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任
会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事宜
并确认无异议。
本次拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行
股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。
长江产业大厦 17-18 层。
（二）人员信息
注册会计师数量 1,244 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。
（三）业务规模
制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，
与本公司同行业的上市公司审计客户家数共 1 家。
（四）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充
计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚
未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（五）诚信记录
受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次；最近 3
年因执业行为受到监督管理措施 12 次。
刑事处罚 0 次，33 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律
监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行政监管措施 28 人次。
二、项目信息
（一）基本信息。
王锐，2008 年成为中国注册会计师，2009 年起从事上市公
司审计，2024 年起在中审众环执业，最近三年未签署上市公司审
计报告。
范业强，2017 年成为中国注册会计师，2017 年起从事上市
公司审计，2020 年起在中审众环执业，最近三年未签署上市公司
审计报告；最近三年复核的上市公司共 2 家。
张力，1997 年成为中国注册会计师，2014 年起从事上市公
司质量复核，2020 年起在中审众环执业，最近三年复核的上市公
司共 2 家。
项目合伙人王锐、签字注册会计师范业强及项目质量控制复
核合伙人张力最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施、自律监管措施和纪律处分。
中审众环及项目合伙人王锐、签字注册会计师范业强及项目
质量控制复核合伙人张力不存在可能影响独立性的情形。
公司 2024 年度审计费用合计为人民币贰佰捌拾万元整
（280.00 万元整,包含交通费、差旅费、食宿费等）
，其中财务报
告审计费用为壹佰陆拾万元整（160.00 万元整）
，内部控制审计
费用为壹佰贰拾万元整（120.00 万元整）
。聘期一年。
整（194.00 万元整）
。该费用是以中审众环合伙人、经理及其他
员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础，并考虑专业服务所
承担的责任和风险等因素而确定。
三、聘任会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会认为：中审众环具备专业胜任能力、投资者保护
能力，拥有较好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，能够满
足公司外部审计工作要求。审计委员会同意聘任中审众环为公司
为 280 万元（包括交通费、食宿费等）
，其中财务报表审计费用
董事会和股东大会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2025 年 1 月 16 日召开第十一届董事会第八次会议，
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2024
年度审计机构的议案》
，会议同意聘任中审众环为公司 2024 年度
财务报告和内部控制审计机构，
聘任期限为 1 年，
审计费用为 280
万元（包括交通费、食宿费等）
，其中财务报表审计费用 160 万
元，内部控制审计费用 120 万元，与上期相比，审计费用增加 194
万元。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构
的公告》
（公告编号：2025-003）
。
请予审议。
二〇二五年二月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
