上海石化: 上海石化第十一届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600688 证券简称：上海石化编号：临 2025-006
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十一届董事会（
“董事会”
）第十四次会议（“会议”）于 2025 年 1 月
董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员和高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中
国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长
郭晓军先生主持，讨论并通过了如下决议：
决议一以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资大
丝束碳纤维异地建设项目的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略与 ESG
委员会第三次会议审议通过。本议案将提呈股东会审议。
决议二以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司
与关联方签署<远期股权转让协议之补充协议>的议案》
。
上述议案构成本公司与关联方中国石化集团资本有限公司的关联
交易，该议案提交董事会审议前，已经过独立董事专门会议审议，全
体独立非执行董事一致同意本次关联交易，并同意将本次关联交易相
关议案提交董事会审议。董事郭晓军先生、杜军先生和解正林先生为
关联董事，在审议上述议案时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与
了表决。
特此公告。
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中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二五年一月二十六日
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