天邦食品股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范天邦食品股份有限公司（下称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，
确保公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法依规履行信息披
露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
程》（以下简称《公司章程》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。
第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中规定的可暂
缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，经信息披露义务人自行审慎判断
后决定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时
披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息等情形，
按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益
或者误导投资者的，可以豁免披露。
拟披露的信息属于国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导
致公司违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。
第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，
不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技
术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家
安全和利益,依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损
害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件:
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 信息暂缓与豁免披露的内部审核程序
第八条 公司应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披
露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由内部相关部门、分公司或
子公司等及时填写《暂缓与豁免披露信息登记审批表》（附件一），并附相关事项资料
提交公司证券部。
证券部应及时将材料上报董事会秘书。董事会秘书应就特定信息是否符合暂缓、豁
免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议，符合特定信息作晢缓、豁免披露
处理的，经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。如特定信息不符合暂缓、豁免披露
条件的，应根据有关规定及时披露相关信息。
第十条 暂缓与豁免披露信息登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕知情人士就暂缓或豁免披露事项的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十一条 已暂缓、豁免披露的信息确实难以保密、已经被泄露或者出现市场传闻的，公
司应当及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，
公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记
审核等情况。
第四章 责任追究
第十二条 公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，出现因办理暂缓、豁免业务
违规，受到监管部门处罚的情形或给公司、投资者带来不良影响的，将对负有直接责任
的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附 则
第十三条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及深交
所其他相关业务规则的规定。
第十四条 本制度未尽事宜按照国家的有关法律、法规及规范性文件、公司《信息披露管
理制度》执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效执行。
附件一：
天邦食品股份有限公司
暂缓与豁免披露信息登记审批表
所在部门/单位 报告时间 年 月 日
申请人 登记事由 □暂缓 □豁免
暂缓、豁免事项
的内容
暂缓、豁免事项
的原因和依据
是否已填报内幕
□是 □否
信息知情人名单
相关内幕人士是
否已签署书面保 □是 □否
密承诺
申请部门/单位
负责人审核意见
董事会秘书复核
意见
总经理审批
（如需）
董事长审批
备注
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