证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-006
天邦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议
通知于2025年1月13日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年1月
际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于延期归还闲置
募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》；
经审核，董事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金
使用计划正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金人民币11.60亿元并继续用
于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到
期将归还至募集资金专户。
《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》于2025
年1月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-008。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<舆情管理
制度>的议案》；
为增强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，切实保护
投资者合法权益，董事会同意公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况
制定《舆情管理制度》，具体内容于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<信息披露暂
缓与豁免业务管理制度>的议案》；
为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义
务，切实保护投资者的合法权益，董事会同意公司根据相关法律法规的规定，结
合公司实际情况制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体内容于同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十七日
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