股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-007 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 1 月 24 日召开公司第
四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销部分股票期
权的议案》，根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》
（以下简称：
《公
司股票期权激励计划（第一期）》）有关规定，公司拟注销部分股票期权，现将有关事项公
告如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<
公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本期激励计划相关事项发表
了独立意见，监事会对本期激励计划相关事项发表了核查意见。
公示，公示期为 2022 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 16 日止。公示期满，公司未收到针对本
期激励计划激励对象提出的异议。公司监事会对本期激励计划对象名单进行了核查，并于
核查意见及公示情况说明》。
资产监督管理委员会《关于中国外运股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资
考分202231 号），原则同意公司实施股票期权激励计划。
司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于<公司股票期权激励计划实施考核
办法>的议案》及《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权
董事会确定本次激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办
理相关事宜。
一次会议，审议通过了《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权
的议案》，同意以 2022 年 1 月 25 日为授予日，向 186 名激励对象授予 7,392.58 万份股票
期权。公司独立董事对本次授予事项发表了独立意见，公司监事会对授予日激励对象名单
发表了核查意见。
次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司已于 2022 年 7 月
计划（第一期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由 4.29 元/股调整为
次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司已于 2022 年 11 月
划（第一期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由 4.11 元/股调整为 4.01
元/股。
第五次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司已分别于 2023
年 6 月 28 日和 2023 年 10 月 19 日派发 2022 年度现金股息（含税 0.10 元/股）、2023 年中
期现金股息（含税 0.145 元/股），根据《公司股票期权激励计划（第一期）》对行权价格
调整的相关规定，将股票期权行权价格由 4.01 元/股调整为 3.765 元/股。
第一次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件
成就的议案》以及《关于拟注销部分股票期权的议案》，公司股票期权激励计划（第一期）
第一个行权期行权条件已经成就，公司 176 名激励对象符合公司股票期权激励计划（第一
期）第一个行权期的行权条件；且公司拟对已授予但不得行权的 4,698,959 份股票期权予
以注销。上述股票期权的注销已于 2024 年 2 月 2 日完成。
向 173 名激励对象转让的 21,017,064 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕股份过户登记手续，行权价格为 3.765 元/股。
议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司于 2024 年 7 月 22 日派
发 2023 年度现金股息（含税 0.145 元/股），根据《公司股票期权激励计划（第一期）》对
行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由 3.765 元/股调整为 3.62 元/股。
会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。公司于 2024 年 10 月 15
日派发 2024 年中期现金股息（含税 0.145 元/股），根据《公司股票期权激励计划（第一
期）》对行权价格调整的相关规定，将股票期权行权价格由 3.62 元/股调整为 3.475 元/股。
权中向 10 名激励对象转让的 1,371,401 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕股份过户登记手续，行权价格为 3.475 元/股。
议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期行权条件成就的议
案》以及《关于拟注销部分股票期权的议案》，公司股票期权激励计划（第一期）第二个
行权期行权条件已经成就，公司 167 名激励对象符合公司股票期权激励计划（第一期）第
二个行权期的行权条件；并拟对已授予但不得行权或尚未行权的 3,812,134 份股票期权予
以注销。
二、本次注销股票期权的情况
（一）不具备行权资格的情况
根据《公司股票期权激励计划（第一期）》第二十九条，原 9 名激励对象因退休等原
因而不再具备行权资格，将注销其已授予但不得行权的 3,249,467 份股票期权。
（二）第一个行权期已授予但尚未行权的情况
《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期于 2025 年 1 月 24 日结束，对其
中已授予但尚未行权的 562,667 份股票期权予以注销。
综上，本次拟注销已授予但不得行权或尚未行权的股票期权总数为 3,812,134 份。
三、 本次股票期权注销对公司的影响
本次股票期权的注销不会影响《公司股票期权激励计划（第一期）》的继续实施，也
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司的股份数量及股本结
构。
四、本次注销部分期权的后续工作安排
公司 2022 年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司《公司股票期权激励计划（第
一期）》有关事项，包括但不限于负责实施股票期权的授予、行权和注销等事宜，本次注
销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。公司将根据上海证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的有关规定，办理本次注销部分股票期权的相关手续。
五、监事会意见
监事会认为：根据《公司股票期权激励计划（第一期）》及《公司股票期权激励计划
实施考核办法》的有关规定，对已授予但不得行权或尚未行权的 3,812,134 份股票期权予
以注销符合《上市公司股权激励管理办法》
《公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规
定，决策过程合法有效，本次拟注销期权事项不会影响《公司股票期权激励计划（第一期）
》
的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。
六、法律意见书的结论性意见
北京市嘉源律师事务所律师认为：
批准。
《公司章程》及《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）
（草案）》的相关规
定，合法、有效。
符合公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期的行权条件。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日
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