证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-03
重庆长安汽车股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 2 月 14
日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于择期召开公司股东大会的议案》，董事会授权董事长决定股东大会召开时
间、地点、议程等具体事宜。本次股东大会相关事宜由董事长确定，召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日下午 3:00 开始。
网络投票时间：2025 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 14 日 9:15-
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
B 股股东应在 2025 年 2 月 5 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
（1）于 2025 年 2 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席的
股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联
交易的议案
√ 作为投票对
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案
数：（10）
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票预案》的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对
案
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
关于提请公司股东大会批准兵器装备集团及其一致行
动人免于发出要约的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》的议案
关于公司与认购对象签署《关于向特定对象发行 A 股
股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司未来三年股东回报规
划（2024 年-2026 年）》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第十次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第
九届董事会第三十二次会议决议公告》《第九届监事会第十次会议决议公告》等
相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
上述议案属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备
集团有限公司及其一致行动人应回避表决。
上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过，其中第 3 项提案需对子议案逐项表决。
三、会议登记等事项
函或传真方式进行登记。各位股东请提交本人身份证或法人单位证明、证券账户
卡、持股证明，授权代理人应提交本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印
件、持股证明及授权委托书，办理登记手续。
的要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托
代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的
授权委托书和持股凭证；
（2）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书
和持股凭证；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参
会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。
（1）联系人：揭中华
（2）联系地址：重庆市江北区东升门路 61 号金融城 2 号 T2 栋长安汽车董
事会办公室
（3）联系电话：（86）023——67594008
（4）联系传真：（86）023——67870261
（5）电子邮箱：cazqc@changan.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
对于本次股东会议审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票（参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
五、备查文件
重庆长安汽车股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
重庆长安汽车股份有限公司
兹全权委托【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆长安汽车
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的
表决权。
备注
（该列
提案 打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可
以投
票）
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及
关联交易的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √ 作为投票对象的子议案
的议案 数：（10）
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票预案》的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特
告》的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
关于提请公司股东大会批准兵器装备集团及其一
致行动人免于发出要约的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》的议案
关于公司与认购对象签署《关于向特定对象发行 A
股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于《重庆长安汽车股份有限公司未来三年股东回
报规划（2024 年-2026 年）》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
注：每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符
号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：2025 年【 】月【 】日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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