法律意见书
四川卓乐律师事务所
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会的
法律意见书
卓乐股会字【2025】第 001 号
致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
四川卓乐律师事务所（以下简称“本所”）接受攀钢集团钒钛资
源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”）的委托，指派林燕律师、
赖金洋律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）见证了钒钛
股份于 2025 年 1 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛
资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本
次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、
表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
钒钛股份董事会于 2025 年 1 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《攀钢集团钒钛资源股份有限
法律意见书
公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召
开股东大会通知》”），列明了召开本次股东大会的具体时间、地点
和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共 1 项，分别为：
议案一：《关于补选第九届董事会独立董事的议案 》
子议案 1 选举杜义飞先生为第九届董事会独立董事
子议案 2 选举邓博夫先生为第九届董事会独立董事
上述议案已经钒钛股份第九届董事会第十九次会议审议通过，同
意提交本次股东大会审议。
本所律师认为，本次股东大会由钒钛股份董事会召集，召开股东
大会的通知已提前十五天以公告方式作出。本次股东大会的召集方式
符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于 2025 年 1 月 23 日 14:50 在四川省攀枝
花市钒钛股份办公楼 301 会议室召开。经全体董事共同推举，会议由
董事马朝辉先生主持。
同时，为股东提供了网络投票方式：通过深圳证券交易所交易系
统投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 23 日
本所律师认为：本次股东大会由董事会召集，采用现场会议与网
络投票相结合的方式召开，现场会议的时间地点、网络投票的时间、
审议事项等与《召开股东大会通知》完全一致。钒钛股份本次股东大
会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
法律意见书
本次股东大会由钒钛股份董事会召集，出席本次股东大会现场会
议的股东或股东代理人共计 7 人，代表股份 3,596,591,788 股，占钒钛
股份总股份的 38.6940％，其中包括中小股东 4 人，代表股份 15,554
股，占总股份的 0.0002％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次
股东大会网络投票的股东共 774 名，代表股份 812,166,382 股，占总股
份的 8.7377％，包括中小股东 773 人，代表股份 296,781,610 股，占总
股份的 3.1929％。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东
或股东代理人合计 781 名，代表钒钛股份的股份 4,408,758,170 股，占
总股份的 47.4317％，包括中小股东 777 人，代表钒钛股份的股份
经核查，出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2025 年 1
月 17 日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册并拥有钒钛股份股票的股东，出席本次股东大会
现场会议的股东代理人均已得到有效授权。
钒钛股份部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总
经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的出席人员、召集人均符合法律、
行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
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经本所律师见证，钒钛股份本次股东大会就会议通知中列明的事
项以现场记名投票及网络投票表决方式进行逐项表决，按有关法律法
规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，会议现场宣布每一提
案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布全部议案均经本次股东大
会审议通过。
本所律师认为：提交本次股东大会审议的议案一采用累积投票方
式逐项表决且已经获得参加会议的有效表决权的二分之一以上同意，
并对中小投资者的表决情况予以单独计票。本次股东大会的表决程序
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，钒钛股份本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
（以下无正文，签署页附后。）
法律意见书
（本页为四川卓乐律师事务所《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司
以下无正文。）
四川卓乐律师事务所
单位负责人：张丽霞 经办律师：林 燕
赖金洋
二○二五年一月二十三日
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