河钢资源: 第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000923   证券简称：河钢资源         公告编号：2025-02
              河钢资源股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  河钢资源股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 23 日下午
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜
以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会
议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
  二、会议审议情况
  公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及
国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力
有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，同时基于对行业及公司未来持续
发展前景的信心，以及对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动
方案，不断提高公司核心竞争力和盈利能力，以提升公司质量和投资价值，切实
履行上市公司责任。
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关
于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
  经审议，董事会认为：本次预计 2025 年度日常关联交易是公司及子公司生
产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、
合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对
公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同
意公司关于 2025 年度日常关联交易预计事项。
  此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决。
  表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事召开了 2025 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案
提交董事会审议。
  此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将回避
表决。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2025 年日
常关联交易预计的公告》。
案》；
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事召开了 2025 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案
提交董事会审议。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关
于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
案》；
  根据生产经营的需要，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及子公司
议 2026 年度银行及其他金融机构综合授信额度的议案之日止。
  具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的
内容和方式执行。董事会授权经理层具体办理授信相关业务并签署相关文件。
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该项议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《召
开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。
  三、备查文件
  特此公告
                                河钢资源股份有限公司
                                    董事会
                                二〇二五年一月二十四日