证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-13
北方铜业股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月6日召开职工代表大
会主席团联席会议，选举产生了第十届监事会职工代表监事；于2025年1月23日召开
十届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。
公司于2025年1月23日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届董
事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代
表。同日，公司召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主
席。现将具体情况公告如下：
一、公司第十届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三
年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体如下：
生（副董事长）、吕仁杰先生、李晨光先生、丁宏先生；
公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规
的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-03）。
（二）董事会各专门委员会委员
公司第十届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会，各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独
立董事担任召集人，审计委员会的主任委员王晓亮先生为会计专业人士，且审计委
员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-03）。
二、公司第十届监事会组成情况
公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1
名，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体如下：
公司第十届监事会监事任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管
理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情
形。
上述人员简历详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-04）。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
上述人员（仅任高级管理人员的简历详见附件）任期三年，自第十届董事会第
一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
杨云涛先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道
德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
马雪丽女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系人：杨云涛先生、马雪丽女士
联系电话：0359-6031930、0359-6031939
传真：0359-6036927
电子邮箱：ztsjtssb@163.com
联系地址：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼
四、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，孙勇先生不再担任公司董事，离任后亦不在公司及控股子公
司担任任何职务，截至本公告披露日，孙勇先生未持有公司股票。
孙勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：高级管理人员及证券事务代表简历。
北方铜业股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员及证券事务代表简历
贾文清：男，1974年出生，中国国籍，大学本科，冶炼高级工程师。曾任山西
北方铜业有限公司垣曲冶炼厂电解车间副主任、吹炼车间主任、阳极炉车间主任，
中条山有色金属集团有限公司董事会秘书处副主任，侯马北铜铜业有限公司党委副
书记、执行董事、经理，中条山有色金属集团有限公司副总经理。现任北方铜业股
份有限公司副总经理。
贾文清未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
吕勇：男，1974年出生，中国国籍，大学本科，经济师。曾任中条山有色金属
集团有限公司供销处销售科科员、铜产品销售科副科长、硫酸销售科科长，销售部
副经理、经理。现任北方铜业股份有限公司副总经理。
吕勇直接持有公司股份20,600股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件等要求的任职资格。
柴胜利：男，1973年出生，中国国籍，大学本科，冶炼高级工程师。曾任山西
北方铜业有限公司垣曲冶炼厂鼓风车间主任、生产技术部冶炼工程师、副厂长、厂
长，北方铜业股份有限公司总经理助理。现任北方铜业股份有限公司总工程师。
柴胜利未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
薛永红：男，1972年出生，中国国籍，大学本科，高级会计师。曾任篦子沟矿
业有限公司财务科会计，中条山有色金属集团有限公司财务部成本科会计、副科
长、科长、财务部副主任、财务部部长。现任北方铜业股份有限公司财务总监。
薛永红直接持有公司股份19,600股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格。
杨云涛：男，1971年出生，中国国籍，大学本科，高级经济师。曾任中条山有
色金属集团有限公司工程管理处助理工程师、公共关系部企业法律顾问、董事会秘
书处秘书、副科级秘书、公共关系部法律科科长、副主任，山西北方铜业有限公司
上市办公室副主任，山西北方铜业有限公司证券部副部长。现任北方铜业股份有限
公司董事会秘书。
杨云涛直接持有公司股份15,500股，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格。
党军锋：男，1973年出生，中国国籍，大学本科，采矿工程师。曾任山西北方
铜业有限公司铜矿峪矿生产技术科副科长、科长，中条山有色金属集团有限公司生
产技术部副主任，山西北方铜业有限公司生产技术部部长。现任北方铜业股份有限
公司总经理助理。
党军锋未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
马雪丽：女，1980年5月出生，中国国籍，大学本科，高级会计师，已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任中条山有色金属集团有限公司财务部
成本科副科长、资金科科长，山西北方铜业有限公司销售部副部长。现任北方铜业
股份有限公司董事会办公室（证券部）副主任（副部长）。
马雪丽未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件等要求的任职资格。
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