证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-008
中信重工机械股份有限公司
关于董事辞任及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司董事于致远先生的辞任函。于致远先生因工作调整，向董事
会申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委
员会委员职务。截至本公告日，于致远先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，于致远先生的辞任未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会的依法
规范运作，于致远先生的辞任函自送达董事会之日起生效。于致远先
生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司治理结构持
续完善、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事
会谨向于致远先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
了《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东中国中信有限公司
推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意杨文欣女士（简历详见
附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满时止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
附件：
杨文欣女士简历
杨文欣女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，管理学博士。杨文欣女士曾任中信集团战略发展部高级项
目经理、董监事处处长、业务二处处长、业务三处处长。现任中信集
团战略与投资管理部先进智造业务处处长。
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