株洲旗滨集团股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购
买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司 28.78%的股权（以下简称“本次交易”），
本次交易不涉及募集配套资金。
根据相关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的有关规定，公司董
事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》
等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定
了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。
内幕信息知情人范围，并及时登记内幕信息知情人，编制了《内幕信息知情人名
单》。公司在本次交易过程中，对主要节点均制作了《株洲旗滨集团股份有限公
司发行股份购买资产事项交易进程备忘录》（以下简称“《交易进程备忘录》”），
并要求相关人员签字保密。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司
股票。
登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、
论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人名单》
及《交易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。
综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的
保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时与
聘请的证券服务机构签订了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的
保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
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