证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-009
深圳市三旺通信股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2025 年
换届选举事项后的第一次会议，为尽快让第三届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致
同意，豁免本次会议通知期限要求，于同日召开 2025 年第一次临时股东大会后以口头方式通
知全体监事，与会监事均已知悉本次会议将审议的事项。本次会议由全体监事共同推举李雅楠
女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三
旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
监事会同意选举李雅楠女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通
过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事
会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司监事会
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