证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-003
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海先惠自动化
技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，
符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则，以市场价格为依据，不影响
公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联
人产生依赖。
一、 日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
公司及子公司根据经营业务需要，与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，
预计 2025 年日常关联交易金额合计为 1,500 万元人民币。关联董事潘延庆先生回
避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
第三届董事会独立董事专门会议第四次会议对该议案进行审议，全体独立董
事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2025 年度预计发生
的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交
易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会
因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2025 年度
日常关联交易预计的议案》。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
本年年初至披 本次预计金额
占同类
关联交易 本次预 占同类业 露日与关联人 上年实际 与上年实际发
关联人 业务比
类别 计金额 务比例 累计已发生的 发生金额 生金额差异较
例
交易金额 大的原因
根据实际产能
上海新暴威
匹配采购需求，
电子科技有 800.00 22.78% 11.75 260.90 8.25%
相应调整关联
限公司
方采购
根据实际产能
上海宝宜威
匹配采购需求，
机电有限公 100.00 2.85% 0.00 8.06 0.25%
相应调整关联
向关联人 司
方采购
购买商品
根据实际产能
或接受服 福建宝诚精
匹配采购需求，
务 密机械有限 50.00 0.48% 0.00 93.66 0.90%
相应调整关联
公司
方采购
根据实际产能
上海洋航机
匹配采购需求，
电设备有限 50.00 1.42% 0.00 0.31 0.01%
相应调整关联
公司
方采购
小计 1,000.00 - 11.75 362.93 -
上海新暴威 受市场影响，客
电子科技有 300.00 2.50% 0.00 39.41 0.36% 户采购计划变
限公司 化
向关联人 上海宝宜威 受市场影响，客
销售商品 机电有限公 100.00 0.83% 0.00 - 0.00% 户采购计划变
或提供服 司 化
务 上海洋航机 受市场影响，客
电设备有限 50.00 2.16% 0.00 3.82 0.18% 户采购计划变
公司 化
小计 450.00 - 0.00 43.23 -
上海宝宜威
根据实际经营
向关联人 电子有限公 50.00 28.73% 0.00 5.00 24.33%
情况新增
租赁资产 司
小计 50.00 - 0.00 5.00 -
合计 1,500.00 - 11.75 411.16 -
注：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的
数据将在 2024 年年度报告中披露。本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同
类业务比例的基数为 2024 年未经审计的同类业务的发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
预计金额与实际
关联交易类 前次（上年） 前次（上年）
关联人 发生金额差异较
别 预计金额 实际发生金额
大的原因
根据实际产能匹
上海新暴威电子科技 配采购需求，相
有限公司 应调整关联方采
购
根据实际产能匹
上海洋航机电设备有 配采购需求，相
- 0.31
限公司 应调整关联方采
向关联人采
购
购商品或接
根据实际产能匹
受服务
上海宝宜威机电有限 配采购需求，相
- 8.06
公司 应调整关联方采
购
根据实际产能匹
重要控股子公司福建 配采购需求，相
东恒关联方 应调整关联方采
购
上海新暴威电子科技 受市场影响，客
有限公司 户采购计划变化
向关联人销
上海洋航机电设备有 受市场影响，客
售商品或提 - 3.82
限公司 户采购计划变化
供服务
重要控股子公司福建
东恒关联方
向关联人租 上海宝宜威电子有限 根据实际经营情
- 5.00
赁资产 公司 况新增
合计 3,000.00 411.16 -
注：以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据，上年实际发生金额经审计的
数据将在 2024 年年度报告中披露。
二、 主要关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况
序 法定代 注册资本
公司名称 企业类型 成立日期 注册地址 主营业务
号 表人 （万元）
上海新暴威 有限责任公司 上海市闵行区新 主要从事伺服压
限公司 或控股） 幢 101 室 配件的生产销售
上海宝宜威 有限责任公司 嘉定区安亭镇园
司 或控股） 房
上海宝宜威 有限责任公司 上海市闵行区新 电子产品、机电
司 或控股） 幢 102 室 金工具的销售
上海洋航机 有限责任公司 上海市嘉定区安
公司 或控股） 号 1 层 J1658 室
福建省福州市马
尾区快安科技园
福建宝诚精 有限责任公司
快洲路 2 号 A#、 齿轮及齿轮减、
B#、综合楼一层 变速箱制造
公司 或控股）
（自贸试验区
内）
注：上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程中有良
好的履约能力。公开资料未披露上述关联人最近一个会计年度的主要财务数据。
（二）与公司的关联关系
序号 关联人 关联关系
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续经营且正常经营，财务状况较好，在过往的交易过程
中有良好的履约能力。公司将就 2025 年度关联交易与各关联人签署相关合同，并
严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、 日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关联
人采购商品或接受服务、销售商品或提供服务等，符合公司日常生产经营实际情
况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及控股子公司将根
据业务的实际情况与上述关联方根据业务开展情况签署具体的关联交易合同或协
议。
四、 日常关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及控股子
公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及控股子公司与关联方之
间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公
司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由
双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易
不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成
影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第三
届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会第二十九次会议和第三届
监事会第二十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决。上述关联交易预计事
项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联
交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，
不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依
赖。
综上所述，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
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