证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-010
国电南瑞科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于 2025
年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会
董事、第九届监事会非职工代表监事，公司于 2025 年 1 月 23 日召开了职工代表
大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会
的换届选举。2025 年 1 月 23 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监
事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、董事会秘书。具体如下：
一、第九届董事会组成情况
（一）董事长：山社武
（二）副董事长：郑宗强
（三）非独立董事：姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟
（四）独立董事：胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波
（五）董事会专门委员会：
上述人员任期自 2025 年 1 月 23 日起三年。简历详见 2025 年 1 月 8 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会提前换届选举
的公告》附件。
二、第九届监事会组成情况
（一）监事会主席：战广生
（二）职工监事：孙奕、李翔
上述人员任期自 2025 年 1 月 23 日起三年。简历详见 2025 年 1 月 24 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第九届监事会职工监
事的公告》附件、《第九届监事会第一次会议决议公告》附件。
三、高级管理人员聘任情况
（一）总经理：郑宗强
（二）总会计师：魏蓉
（三）副总经理：蒋元晨、华定忠、庞腊成、刘昊
（四）董事会秘书：胡顺靖
胡顺靖先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任
董事会秘书的情形。鉴于胡顺靖先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证
书，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，在此期间，
董事会指定胡顺靖先生代行公司董事会秘书职责；待取得上海证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。
上述人员任期自 2025 年 1 月 23 日起三年。简历详见 2025 年 1 月 24 日上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》
附件。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十四日
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