证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-009
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发
区南昌大街 6 号公司 A1 楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 177
普通股股东所持有表决权数量 150,820,661
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.7229
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马
宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 150,785,864 99.9769 28,151 0.0186 6,646 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 144,855,683 96.0449 5,951,792 3.9462 13,186 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 144,861,223 96.0486 5,952,792 3.9469 6,646 0.0045
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案 1 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；无涉及关联股东回
避表决的议案。
三、 律师见证情况
律师：黄鹏、秦莹
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《治理准则》
《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规
定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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