证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-009
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 67
普通股股东所持有表决权数量 115,382,549
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.2110
注：本次股东大会公司股份总数为 210,959,781 股，有表决权股份数量（剔除公司 2024 年员
工持股计划账户股份数量 5,693,012 股）为 205,266,769 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（顾晓丹）先生，独立董事张兴贤先生以通讯方式出席了本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,343,050 99.9658 39,499 0.0342 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 115,343,050 99.9658 39,499 0.0342 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占 是否
序号 出席会议 当选
有效表决
权的比例
（%）
选举郑保富先生为公司第四届董事
会非独立董事
选举高强先生为公司第四届董事会
非独立董事
选举徐影女士为公司第四届董事会
非独立董事
选举 Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为公
司第四届董事会非独立董事
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
选举王瑞女士为公司第四届董事会
独立董事
选举黄勇先生为公司第四届董事会
独立董事
选举李园园女士为公司第四届董事
会独立董事
《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
选举张玉臣先生为公司第四届监事
会非职工代表监事
选举张宪恕先生为公司第四届监事
会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
号
选举郑保富先生为公
立董事
选举高强先生为公司
董事
选举徐影女士为公司
董事
选举 Xiaodan Gu（顾
晓丹）先生为公司第
四届董事会非独立董
事
选举王瑞女士为公司
事
选举黄勇先生为公司
事
选举李园园女士为公
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
累积投票议案。
三、 律师见证情况
律师：何晓恬、许艳
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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