证券代码:300676 证券简称:华大基因 公告编号:2025-006
深圳华大基因股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
于2025年1月20日通过电子邮件形式送达至全体监事,通知中包括会议的相关材
料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
方式进行表决(其中监事刘斯奇、张金锋以通讯方式参加会议)。
券事务代表列席了本次监事会。
(以下
简称《公司法》)等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》
(以下简称《公
司章程》)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司根据相关法规及《公司章程》
《关联交易管理制度》等相关规定,对2024
年日常关联交易预计的实际执行情况进行了分析,结合公司业务发展及日常经营
的需要,对公司2025年度日常关联交易进行了合理的预计。公司本次预计2025年
与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币120,919万元(以下万元均指
人民币万元),关联交易主要内容包括采购商品或接受服务、销售商品或提供服
务、向关联人出租或租赁及与关联人发生的其他交易。
《 关 于 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn,下同)。
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。
关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为提高暂时闲置自有资金使用效率,在保证日常经营资金需求、有效控制投
资风险的情况下,公司及合并报表范围内的子公司2025年度拟使用不超过人民币
托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健
型的结构性存款或理财产品等,上述额度自2024年度自有资金进行现金管理额度
授权期限届满之日(即2025年2月10日)起12个月的有效期内可循环滚动使用。
经审核,监事会认为:在确保公司日常运营和资金使用的前提下,公司及合
并报表范围内的子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,能够提高公司自有
资金的使用效率,获得资金收益;公司采取了必要的风险控制措施,不会影响公
司正常经营资金需要,符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序合法合规,
不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司(以下简称禾沐基因)系公司持股比
例13.04%的参股公司。根据业务发展需要,禾沐基因现有股东深圳华大生命科学
研究院(以下简称华大研究院)拟通过债转股的方式将其对禾沐基因享有的
与会监事同意公司放弃禾沐基因本次增资的优先认购权。本次增资完成后,禾沐
基因的注册资本由3,194.4445万元增加至3,380.1806万元,公司对禾沐基因的持股
比例由增资前的13.04%下降至12.33%(具体以最终工商变更登记内容为准),禾
沐基因仍为公司的参股公司,本次放弃优先认购权事项不涉及公司合并报表范围
变更。本次增资方华大研究院系公司关联方,前述公司放弃优先认购权事项构成
关联交易。
经审核,与会监事认为:参股公司此次增资系其自身业务发展需要,公司此
次放弃优先认购权符合公司规划发展需要,关联交易遵循了商业化交易原则,定
价公允,未违反相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小
股东利益的情形。
《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资
讯网。
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。
关联监事刘斯奇已对此议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会